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2022ComplianceCompliance News Report Mayo

mayo 20, 2022
Los desafíos para el sector privado derivados de las sanciones económicas contra Rusia

Nuestro asociado Manú Hersch Garcia escribió un artículo para El Cronista, en donde aborda las complejidades que enfrentan las empresas ante las sanciones internacionales (en este caso, dictadas contra Rusia), y los nuevos desafíos para sus estructuras de compliance, a las cuales se les transfieren cada vez mayores responsabilidades sin un manual de instrucciones. Leer más

 

Empresa de reciclaje pagará más de US$ 84 millones por violar la FPCA en Argentina, Brasil y México

La compañía llegó a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos por el pago de sobornos en Argentina, Brasil y México entre los años 2011 y 2016. Hasta el momento no se conocen actuaciones en el país por los hechos aquí revelados.
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Sergio Urribarri fue condenado por el delito de administración fraudulenta

El Tribunal de Juicios y Apelaciones de la provincia de Entre Ríos condenó al embajador de Argentina en Israel y Chipre (y ex Gobernador de esa provincia) a 8 años de prisión por malversación de fondos públicos durante su gestión como Gobernador, entre los años 2007 y 2015.
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El GAFI publica reporte sobre el estado de eficacia y cumplimiento de sus recomendaciones

El reporte, publicado el pasado mes de abril, ofrece una visión general del estado de los esfuerzos mundiales para hacer frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo, basada en los reportes de evaluación mutua publicados desde 2013.
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  • Estados Unidos embarga importante foro de hackers a nivel mundial
    En una nueva muestra de su reforzado foco en la ciberdelincuencia, el DOJ obtuvo autorización judicial para embargar 3 dominios que albergaba un popular sitio web en el que hackers intermediaban datos pirateados que eran utilizados, entre otras cosas, para cometer fraudes. El fundador y administrador del sitio fue detenido en el Reino Unido.
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  • La UIF actualiza umbrales para el reporte de operaciones de Sujetos Obligados
    Por medio de la Resolución 50/2022 emitida el 11 de abril de 2022, la UIF actualizó los umbrales para el reporte de operaciones por parte de los sujetos obligados, así como aquellos aplicables en el marco de la debida diligencia sus clientes. La actualización alcanza a las reglas que aplican las entidades financieras y cambiarias, del Mercado de Capitales y fiduciarios de fideicomisos, entre otros.
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  • Bolsas y Mercados Argentinos adhiere a iniciativa internacional de divulgaciones financieras con el clima
    En pos de alinearse con lo hecho por las Bolsas de Valores líderes a nivel mundial, BYMA se adhirió al “Task Force on Climate-related Financial Disclosure”, una iniciativa que apunta a mejorar y aumentar la presentación de información financiera relacionada con el clima.
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